מתי נצטרך עורך דין הלבנת הון?
עורך דין הלבנת הון מתמחה באחד התחומים המורכבים ביותר במשפט הפלילי-כלכלי, המוסדר בחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000. החוק קובע שתי עבירות מרכזיות: עבירת המקור (הפשע שממנו הופק הכסף, כגון סחר בסמים, עבירות מס חמורות או הימורים), ועבירת הלבנת ההון עצמה – ביצוע פעולה ברכוש אסור במטרה להסוות את מקורו. עבירה זו דורשת הוכחה של "מחשבה פלילית" ו"כוונה להסתיר". תפקידו של עורך הדין הוא לנתח את שרשרת הראיות, להבין את המערכת הפיננסית שבה בוצעו הפעולות (בנקאות, שוק ההון, קריפטו), ולזהות את נקודות התורפה בטענות התביעה.
עורך דין הלבנת הון והמורכבות הראייתית
ההגנה בתיקי הלבנת הון נסובה סביב התמודדות עם חומרי חקירה עצומים, הכוללים תדפיסי בנק, התכתבויות, נתונים דיגיטליים ודו"חות של הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור. עורך דין הלבנת הון מנוסה יפעל לפרק את טענות התביעה לגורמים. ההגנה תתמקד בשאלה האם התביעה יכולה להוכיח מעל לספק סביר שהכספים אכן הופקו מעבירת מקור ספציפית, והאם הנאשם היה מודע לכך. בנוסף, ההגנה תטען כי הפעולות שבוצעו היו בעלות היגיון עסקי לגיטימי, ולא נועדו להסתיר דבר. לצורך כך, עורך הדין נעזר במומחים פיננסיים, רואי חשבון חוקרים ומומחי סייבר כדי להציג פרשנות חלופית ותמימה לתנועות הכספיות.
אסטרטגיות הגנה בתיקי הלבנת הון
אסטרטגיית ההגנה בתיקים אלו כוללת גם היבטים של סמכות שיפוט וחילוט רכוש. במקביל להליך הפלילי, המדינה מגישה לעיתים קרובות בקשות לחילוט רכוש – תפיסה קבועה של נכסים שלכאורה שימשו לביצוע העבירה או הופקו ממנה. עורך דין הלבנת הון מנהל מאבק משפטי גם בזירה זו, כדי למנוע את החילוט ולהוכיח כי מקור הרכוש לגיטימי. במקרים המתאימים, וכחלק מהליך כולל, נבחנת האפשרות להגיע להסדר טיעון מול הפרקליטות, אשר עשוי לכלול תשלום קנס משמעותי והסכמה לחילוט חלקי, בתמורה להפחתה בחומרת האישומים ולהימנעות מעונש מאסר בפועל.
משרד עורכי דין אורי כהן מתמחה בייצוג מקצועי בתחום העבירות הכלכליות המורכבות, כולל תיקי הלבנת הון ועבירות פיננסיות בינלאומיות. המשרד מציע גישה המשלבת מומחיות משפטית עם הבנה מעמיקה של המערכות הפיננסיות המודרניות. צוות המשרד מחויב למתן הגנה יעילה ומקצועית בתיקים המורכבים והרגישים ביותר התקשרו עוד היום 0508864482